 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» 45-летний Семен Млодик задержан в Чебоксарах по подозрению в крупном мошенничестве, но на следующий день был отпущен под залог на сумму 20 млн руб. С такой суммой залога он попадает в десятку самых дорогих узников, имеющих шансы выйти на свободу за деньги. Раздел: финансовые мошенничестваСледствие заявило, что преступная деятельность, в которой обвиняют Млодика, не имеет отношения к «Уралвагонзаводу». Речь идет об ООО «Промтракторвагон», председателем совета директоров которого Семен Млодик являлся в 2006 г. Воспользовавшись своим служебным положением, обвиняемый совершил хищение акций компании на сумму 273 млн руб. через цепочку подставных фирм, а впоследствии легализовал данные средства. Сам Семен Млодик обвинения не признает и намеревается обжаловать свое задержание. Между тем совсем недавно он был включен в XIII ежегодный рейтинг ведущих менеджеров России, который формируют Ассоциация менеджеров России и издательский дом «Ъ». Кроме того, он был включен в список «Индустриальная элита России – 2012», составленный деловым интернет-порталом «Управление производством». С суммой залога 20 млн руб. Семен Млодик вошел в своеобразный топ, правда, далеко не на первое место. Первенство по величине залога принадлежит предпринимательнице Наталье Гулевич, которая в ноябре 2011 г. должна была выплатить 100 млн руб. Второе место – у Олега Беликова, бывшего замгендиректора Третьяковской галереи, экс-руководителя ГУП «Генеральная дирекция Западного административного округа». Третье место – 50 млн руб. – у Василия Бойко, главы группы компаний «Вашъ финансовый попечитель».... Далее Дата: 08-10-2012 Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против 91 человека из числа подозреваемых в крупной афере с медицинскими страховками. Большинство арестованных, по версии следователей, выписывали счета за непредоставленные услуги или же требовали от фонда возмещения за дорогостоящие и необоснованные медицинские услуги. В обвинении, выдвинутом генеральным прокурором Эриком Холдером (Eric Holder) и главой Департамента здравоохранения США Кэтлин Себелиус (Kathleen Sebelius), фигурируют врачи, медсестры и другие медицинские специалисты из семи различных городов США, в том числе из Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Батон-Руж, Хьюстона, Детройта и Тампы. Раздел: беловоротничковые мошенничестваВ последней операции по поимке мошенников участвовали более 400 сотрудников правоохранительных органов, в том числе ФБР. В 2007 г. для борьбы с мошенничеством в фонде Medicare Министерство юстиции создало специальное подразделение Medicare Fraud Strike Force. Утверждается, что всего обвиняемыми было присвоено около 430 млн долл., из них 230 млн было «заработано» на мошенничествах в сфере предоставления услуг врачами частной практики, 100 млн долл. – на мошенничествах в сфере психического здравоохранения и около 49 млн долл. – на предоставлении транспорта для оказания услуг скорой медицинской помощи. Один из врачей, в частности, обвиняется в том, что написал 30 тыс. поддельных рецептов для 2 тыс. пациентов на сумму 100 млн долл. «Обвиняемые не только нарушили закон, но и свои профессиональные обязанности и священные клятвы», - подчеркнул Эрик Холдер. По его мнению, эти люди виновны не только в хищении денег налогоплательщиков, но и в подрыве национальной системы медицинского страхования, поскольку подобные инциденты ставят под угрозу сам факт существования этой системы.... Далее Дата: 05-10-2012 Как показали новые независимые исследования, Великобритания является самой опасной страной в Европе по уровню риска стать жертвой мошенничества. По данным исследования, проведенного по заказу компании Fellowes, жертвами мошенников стали 24% британцев, притом что в среднем по Европе число пострадавших – 17%. Речь идет в первую очередь о мошенничествах, связанных с кражей личных данных: воровство денежных средств со счета, покупка недвижимости на чужое имя, взлом банковских счетов и электронных гаджетов и т.п. Раздел: защита от мошенничествОдновременно со стартом National Identity Fraud Prevention Week представители государственно-частного партнерства запустили совместную кампанию под названием «Пусть это будешь не ты» (Don’t Let it Be You). Цель кампании – помочь жителям Великобритании бороться с мошенничеством, основанном на краже личных данных, путем соблюдения четырех простых правил: - наблюдайте за теми, кто просит передать ему вашу личную информацию в Интернете, по почте или по телефону; - предупреждайте ваш банк о любых проблемах с вашим банковским счетом и кредитными картами; - уничтожайте все документы, содержащие личную или конфиденциальную информацию, шредером для поперечной резки, прежде чем выбросить их; - защитите свою электронную почту от перенаправления и считывания корреспонденции; обращайте внимание на слишком большой срок доставки писем.... Далее Дата: 04-10-2012 Прокуратура штата Нью-Йорк выдвинула иск против банка J.P.Morgan Chase, обвиняя его в финансовых махинациях и обмане инвесторов на сумму в 22,5 млрд долл. Претензии обвинителей касаются работы инвестиционного банка Bear Sterns, купленного J.P.Morgan Chase в 2008 г., который с 2005 по 2007 гг. продавал клиентам ценные бумаги под залог ипотечных кредитов с высокой вероятностью дефолта, сообщая им неверные данные о займах. Раздел: ипотечные мошенничестваВласти требуют от JP Morgan Chase полностью выплатить компенсацию за убытки, вызванные напрямую или опосредованно мошенническими и вводящими в заблуждение действиями бывшего банка. В это же время руководство J.P.Morgan Chase сообщило, что банк будет оспаривать иск, так как в период с 2005 по 2007 г. он не являлся собственником Bear Stearns. Прокуратура же утверждает, что руководство банка было осведомлено о данной практике и не прекращало ее, поэтому потери клиентов, составившие не менее 22,5 млрд долл., должен вернуть нынешний собственник банка Bear Sterns – банк J.P.Morgan Chase. Следствие в отношении банка J.P.Morgan Chase было проведено специальной комиссией по расследованию нарушений и злоупотреблений крупнейших компаний США, которые в итоге привели к финансовому кризису 2008г. J.P.Morgan Chase стал первым из шести финансовых компаний США, которым в дальнейшем будут предъявлены иски. В иске также утверждается, что модель поведения J.P.Morgan Chase укладывается в мошенническую систему, которая выходит далеко за рамки конкретного дела. Более того, по заявлению прокуратуры, данное дело является частью широко распространенной культуры мошенничества – комиссия по расследованию кризиса предполагает, что в подобных схемах замешано большинство компаний Уолл-стрит. ... Далее Дата: 03-10-2012 Два директора G4S ушли в отставку после разгромного доклада, обвинившего компанию в некомпетентности при обеспечении безопасности персонала летних Олимпийских игр – это главный операционный директор Дэвид Тейлор-Смит (David Taylor-Smith) и управляющий директор Ян Хорсмен Сьюэлл (Ian Horseman Sewell). Исполнительный директор G4S Ник Баклс (Nick Buckles) свой пост сохранил. Раздел: физическая защитаПричиной отставок стал независимый доклад консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers, в котором доказано, что G4S недооценила масштабы договора стоимостью 238 млн ф.ст., в связи с чем не смогла предоставить необходимое число охранников для лондонской Олимпиады. Отметим, что Игры в Лондоне охраняло только 7,8 тыс. вместо 10,4 тыс. охранников, необходимых для обеспечения безопасности масштабного спортивного мероприятия. В докладе утверждается, что проверка и отбор претендентов на вакансии заняли у G4S в 4 раза больше времени, чем было запланировано. Причиной этого PricewaterhouseCoopers называет недостаточный контроль и слежение за безопасностью рабочей силы во время набора, подготовки и аккредитации. Именно это стало решающим негативным фактором, повлиявшим на общую неспособность предоставить достаточное количество персонала. «Основной причиной разницы между количеством объявленных вакансий и количеством набранных людей стало то, что многие претенденты не завершили все этапы отборочного процесса», - говорится в докладе. Представители G4S, комментируя свою профессиональную неудачу, отметили, что олимпийский контракт был уникальным по масштабу и сложности, и что компания способна выполнять свои обязательства, а проблема заключалась в реализации поставленных задач. ... Далее Дата: 02-10-2012 Во время торжественной церемонии открытия моста в городе Храстава на северо-западе Чехии на президента страны Вацлава Клауса было совершено вооруженное нападение. Одетый в одежду камуфляжного цвета мужчина беспрепятственно прошел мимо охранников президента Клауса и семь раз выстрелил ему в бок, после чего так же спокойно отошел и растворился в толпе. К счастью, выстрелы были произведены из пистолета для страйкбола, поэтому президент не пострадал. Раздел: физическая защитаОтмечается, что президент все же мог пострадать: пластмассовые пульки выталкиваются из ствола пистолета для страйкбола струей сжатого газа из баллончика, помещенного в рукоятке, и, по мнению экспертов, выстрел из этого оружия может быть опасным, если пулька попадет прямо в глаз. Пистолет, из которого велась стрельба, является точной копией боевого оружия и повсеместно продается в Чехии за 2000 крон (около 100 долларов). В течение 10 ближайших после инцидента минут хулиган находился примерно в 200 метрах от места стрельбы, разговаривал с прессой и даже спокойно выкурил сигарету. Через некоторое время полиция, наконец, задержала нападавшего – им оказался 26-летний местный житель. На допросе хулиган заявил, что целью его поступка стало желание обратить внимание президента на простых граждан, так как политики «слепы и глухи к просьбам людей». ... Далее Дата: 01-10-2012 После опыта стихийного бедствия 11 марта 2011 г., когда цунами унесло тысячи жилых домов вместе с наличными деньгами, банковскими документами и карточками, японский банк Ogaki Kyoritsu внедрил технологию, благодаря которой можно снимать наличные и управлять средствами с помощью руки владельца счета. Раздел: защита от мошенничествТехнология, разработанная компанией Fujitsu, идентифицирует человека по рисунку кровеносных сосудов кисти руки без непосредственного касания сканера (на небольшом расстоянии от его поверхности). В банке Ogaki Kyoritsu считают, что данная технология биометрической идентификации для банкоматов является вполне защищенной, поскольку рисунок вен на ладони подделать невозможно, в отличие от, например, отпечатков пальцев, так как вены находятся не на поверхности ладони, а по всему объему кисти. Банк уже запустил в эксплуатацию 18 банкоматов, которые производят идентификацию владельца счета по руке с введением пин-кода и даты рождения. Никаких пластиковых карточек банкомату нового типа не требуются. К весне 2013 г. банк Ogaki Kyoritsu намерен установить такие машины в каждом отделении и крупных торговых точках города Огаки в префектуре Гифу.... Далее Дата: 28-09-2012 За последние 5 лет правительство США протестировало несколько сканирующих устройств для обнаружения взрывчатых веществ и других видов оружия, скрытых в обуви пассажиров авиалиний. К сожалению, после того как на разработку и апробацию этих устройств были потрачены миллионы долларов, Американская ассоциация по безопасности на транспорте TSA (Transportation Security Administration) пришла к выводу, что данные системы обнаружения являются неэффективными. Таким образом, проверка обуви, снятой с ног пассажира, путем непосредственного досмотра, так и осталась самой действенной мерой. Раздел: технологии защитыTSA начала тестирование четырех различных устройств в 2007 г. Один из четырех сканеров, протестированных TSA, в настоящее время используется в аэропортах разных стран, но, по информации New York Times, не всегда реагирует на металлические предметы или небольшое количество взрывчатых веществ, спрятанных в обуви. Между тем год назад секретарь Department of Homeland Security (DHS) Джанет Наполитано (Janet Napolitano) пообещала, что авиапассажиры в скором времени будут проходить контрольно-пропускные пункты будучи обутыми. Майкл Голдберг (Michael Goldberg), президент израильской фирмы, разработавшей сканирующее устройство для обуви Magshoefor TSA, сообщил, что в настоящее время нет технологии, способной обнаружить все химические соединения, которые могут быть использованы при производстве взрывчатого вещества. Например, Magshoe обнаруживает металл, но не может выявить пластиковую взрывчатку, как и большинство рентгеновских аппаратов.... Далее Дата: 27-09-2012 Бывший генеральный директор компании Цуeси Кикукава (Tsuyoshi Kikukawa), бывший вице-президент Хисаси Мори (Hisashi Mori) и аудитор Хидео Ямада (Hideo Yamada) – три бывших руководителя японского гиганта-производителя фототехники и медицинского оборудования – признали свою вину в сокрытии убытков на сумму 1,7 млрд долларов из-за неудачных капиталовложений. В частности, они признали, что использовали средства для приобретения британского производителя медицинского оборудования Gyrus, а также трех других японских компаний с целью замаскировать убытки компании по инвестициям в ценные бумаги начиная с конца 1980-х гг. Также все экс-руководители Olympus подтвердили, что указанные активы приобретались по завышенным ценам. Раздел: финансовые мошенничестваБывший президент Olympus Цуeси Кикукава взял на себя всю ответственность за происшедшее и за действия своих подчиненных и коллег, о чем он и заявил в токийском суде: «Вся ответственность лежит на мне, и я приношу глубокие извинения за причинение неприятностей нашим деловым партнерам, акционерам и широкой общественности. Я беру на себя полную ответственность за все, что произошло». В обвинительном заключении не указано, какого наказания будет добиваться прокуратура, но юристы рассказали журналистам, что бывшим руководителям грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 10 млн иен (128,4 тыс. долл.). Компания Olympus также может быть оштрафована более чем на 100 млн иен в соответствии с информацией японских СМИ. Процесс в отношении компании и падение стоимости ее акций также спровоцировали 12 исков, в т.ч. 11 в Японии.... Далее Дата: 26-09-2012 Жертвы осужденного за организацию грандиозной финансовой аферы Бернарда Мэдоффа в ближайшие дни будут внимательно следить за своими почтовыми ящиками: 20 сентября им были высланы чеки на общую сумму в 2,5 млрд долл. Раздел: финансовые мошенничестваТаким образом, по словам управляющего ликвидацией предприятия Мэдоффа Ирвинга Пикарда, выплаченные компенсации уже достигли около 9,1 млрд долл., то есть около половины от всей суммы в размере 17,3 млрд долл., которую потребовали обманутые вкладчики от корпорации Мэдоффа. В общей сложности ущерб, нанесенный деятельностью Мэдоффа клиентам компании, оценивается почти в 65 млрд долл., а количество пострадавших приближается к 3 млн человек по всему миру. В списке обманутых инвесторов оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Одна из крупнейших афер в истории человечества была разоблачена 4 года назад, а функционировала грандиозная «пирамида Понци» с конца 1980-х – начала 1990-х гг. В ходе следствия Бернард Мэдофф сознался, что более 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов, т.к. не совершал каких-либо сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде «прибыли». Надо отметить, что ряд крупных инвесторов корпорации Мэдоффа возражали против ареста мошенника, поскольку хотели и дальше получать проценты с вложенных средств, а не только компенсацию. ... Далее Дата: 25-09-2012 Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
