18-месячное расследование нью-йоркской полиции завершилось задержанием 28 подозреваемых в организации подделки кредитных карт и похищения средств со счетов. Как заявил окружной прокурор Манхэттена, преступная группировка уговаривала официантов дорогих ресторанов использовать портативные скиммеры, чтобы получать доступ к данным карт, таким образом? пострадали как минимум 50 владельцев счетов American Express.

Майк Браац (Mike Braatz) старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения банковского мошенничества производителя ПО для обеспечения провайдерских услуг Memento подчеркнул, что в данном случае речь идет о новой уловке мошенников: «Это пример растущей тенденции. Группы мошенников находят и обучают специалистов, а затем помогают им устроиться в определенные компании, где те получают относительно свободный доступ к финансовой информации и другим сведениям».

В рамках расследования, проведенного секретными службами под контролем полиции Нью-Йорка, суду были предоставлены материалы, полученные путем прослушивания, видеонаблюдения, физического наблюдения, компьютерной экспертизы, анализа банковских карт, а также записи телефонных разговоров. Подозреваемые в совершении мошенничества не догадывались о том, что за ними ведется наблюдение, несмотря на большую осторожность в действиях, и, таким образом, оперативные работники правоохранительных служб смогли получить подтверждение, что официанты при помощи специального оборудования незаметно снимали данные с кредиток.

Поддельные банковские карты, изготовленные с использованием похищенных данных, мошенники сначала испытывали в машинах такси или кофейнях Starbucks и, если карта работала корректно, приобретали с ее помощью товары класса люкс для дальнейшей перепродажи на интернет-аукционах. В основном злоумышленников интересовали кредитные карты American Express с высоким или неограниченным кредитным лимитом. Только при задержании злоумышленников было обнаружено товаров на сумму свыше 1 млн долл. и наличных в размере 1,2 млн долл.; следствие пытается установить, сколько именно средств было похищено и с чьих кредиток.

Эксперт в области киберпреступности и кражи личных данных Нил О`Фаррелл (Neal O`Farrell) говорит, что данное преступление является ярким примером того, как злонамеренность быстро становится организованной. «Преступники все время возвращаются к скиммингу, потому что это все еще очень прибыльный бизнес, и индустрия обслуживания является наиболее уязвимой, так как очень трудно следить за быстро меняющимся персоналом».