В США вынесены приговоры организаторам крупной мошеннической схемы Американский суд вынес приговоры мошенникам, сыгравшим ключевую роль в реализации схемы по захвату международного счета и обналичиванию средств через банкоматы. В результате деятельности аферистов граждане США и бизнес-структуры потеряли более 15 млн долл. Организаторам схемы были предъявлены обвинения в сетевом мошенничестве и краже идентичности. В результате Роберт Дабак (Robert Dubuc) из Малдена и Олег Пидтерджерья (Oleg Pidtergerya) из Нью-Йорка получили по 20 тюрьмы за сговор с целью сетевого мошенничества и по 5 лет за кражу идентичности. По словам аналитика компании Javelin Strategy & Research Аль Паскуаля (Al Pascual), вынесенный приговор не стал ни для кого сюрпризом благодаря сильной доказательной базе, собранной стороной обвинения. «Одной из основных задач Министерства юстиции США в последние годы было определение местонахождения и экстрадиция сетевых мошенников, - отметил эксперт. – На этот раз преступники базировались на территории США, но при расследовании дел аферистов, работающих в Восточной Европе и других странах, до сих пор остается много трудностей». По данным обвинения, Дабак и Пидтерджерья помогали в осуществлении на территории США операций по глобальному обналичиванию средств, похищенных с банковских аккаунтов и предоплаченных карт, открытых с использованием краденных персональных данных. Мошенники предположительно работали в преступной организации, возглавляемой украинцами Алексеем Шарапкой (Oleksiy Sharapka) и Леонидом Яновицким (Leonid Yanovitsky). В настоящее время им предъявлены официальные обвинения. Приговор, вынесенный Дабаку, вступит в силу 7 июля. Пидтерджерья начнет отбывать наказание на следующий день. Раздел: финансовые мошенничества Дата: 08-04-2014 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|