В США вынесен приговор главарю крупной преступной организации, занимавшейся кражей номеров социального страхования. Сан-Юн Парк, руководивший криминальной группировкой, состоявшей из 54 человек, получил 12 лет тюремного заключения. Кроме того, он должен будет возместить ущерб жертвам своей схемы в размере 4,8 млн долл.

По данным следствия, группировка базировалась в округе Берген, штат Нью-Джерси, США. Мошенническая схема была направлена на кражу номеров социального страхования иммигрантов из Азии. Попав в руки аферистов, идентификационные номера перепродавались на черном рынке. В общей сложности преступники заработали 4 млн долл.

«Парк возглавил криминальное предприятие, поражающее своими масштабами и сложностью преступных операций, - заявил федеральный прокурор Пол Дж. Фишмен (Paul J. Fishman). – Преступления, которые они совершили, влекут за собой не только материальный ущерб государственным институтам, но и самые неприятные последствия любой кражи персональных данных».

Парк и его сообщники незаконно завладели номерами социального страхования, принадлежавшими выходцам из Китая, приехавшим в США на заработки. Позже номера продавались третьим лицам для получения ими удостоверений личности или водительских прав. Кроме того, организация за вознаграждение незаконно осуществляла оценку кредитоспособности лиц с использованием краденных номеров соцстрахования. Благодаря услугам Парка другие аферисты открывали счета в разных банках США и получали кредитные карты, которые позже использовали для мошеннических действий.

По данным следствия, в схему были вовлечены сотрудники различных организаций, которые поучали за свою помощь денежное вознаграждение от преступников. Внутренние мошенники проводили операции по кредитным картам, хотя на самом деле никаких транзакций не было. Присвоив деньги клиентов, аферисты передавали их главарю преступной группы за вычетом собственного вознаграждения.

Сообщается также, что Сан-Юн Парк и его сообщники, используя поддельные документы, подали запрос в Федеральную налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS) о возврате уплаченных налогов в размере 182 тыс. долл.

Парк признал себя виновным в сговоре с целью незаконной подготовки документов и фальшивых удостоверений личности, сговоре с целью осуществления сетевого мошенничества, направленного против финансовых организаций, а также в банковском мошенничестве, краже личности, отмывании денег и сговоре с целью осуществления мошенничества против Федеральной налоговой службы США.

Стоит отметить, что схемы мошенничеств, направленные на завладение чужими номерами социального страхования (Social Security Number, SSN), являются одними из самых распространенных в США. Как показывает практика, в случае попадания девяти секретных цифр в руки аферистов, последствия для их законных владельцев могут быть весьма плачевными. По данным исследований, миллионы американцев даже не подозревают о том, что их номера социального страхования активно используются в преступных целях. А обезопасить и «очистить» в кратчайшие сроки свой SNN практически невозможно.