 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
В Нью-Йорке арестованы ипотечные мошенники Среди шестерых задержанных – юристы, кредитные офицеры и агенты по недвижимости, которых обвиняют в совершении крупномасштабного мошенничества в области ипотечного кредитования и незаконном присвоении 25 млн долл. Если обвинение будет доказано, то каждому из задержанных грозит до 30 лет тюрьмы. «В течение почти десятилетия обвиняемые использовали фальшивые документы и давали ложные обещания, что позволило им обогатиться на миллионы», - заявила по этому поводу прокурор по восточному округу Нью-Йорка Лоретта Линч. Прокурор пояснила, что главными фигурантами дела являются два адвоката, Мэтью Бурштейн (Matthew Burstein) и Аарон Рабинович (Aaron Rabinowitz), которые предоставляли честным приобретателям ипотечные кредиты и вели сделки с недвижимостью. Кредитные офицеры Джон Константадинис (John Constantanides) и Артуро Хиральдо (Arturo Giraldo) предоставляли адвокатам поддельные документы для совершения фальшивых сделок, а Роландо Ролдан (Rolando Roldan) и агент по недвижимости Элиас Компрес (Elias Compres) изображали из себя подставных клиентов, чтобы убедить настоящих клиентов в удачности будущей сделки. В обвинительном заключении говорится, что подсудимые получили миллионные ипотечные кредиты у банков и других ипотечных кредиторов путем предоставления ложной информации в кредитных заявках, чтобы казаться более кредитоспособными. Кроме того, мошенниками были сфабрикованы документы для обмана кредитных учреждений. От данного мошенничества пострадали крупные учреждения: JP Morgan Chase`s Chase Home Finance, Countrywide Financial, Fremont Investment and Loan, IndyMac Bank, National City Corporation, Sun Trust Mortgage Inc and Wells Fargo & Co., в числе кредиторов, потерявших крупные суммы, были Lend-Mor Mortgage Bankers Corporation, Mortgage Lenders Network USA и New Century Mortgage Corporation. Раздел: ипотечные мошенничества Дата: 12-10-2011 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
