 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
В Великобритании осужден организатор крупнейшего ипотечного мошенничества Греческий бизнесмен 44-летний Ахиллес Каллакис, известный в покерном мире как Дон, был признан виновным в обмане кредиторов. Так, Каллакис и его сообщник Александр Уильямс, также 44 лет, в период с 2003 по 2008 гг. находились в сговоре с целью обмана одного из крупнейших банков Ирландии – Allied Irish Banks. Использовав поддельные гарантии от гонконгской компании, мошенники изначально взяли в кредит 29 млн евро, для того чтобы реконструировать пассажирский паром в яхту для частного пользования Каллакиса. Таким образом злоумышленники обманули банки на 740 млн фунтов стерлингов (1,18 млрд долл.) и приобрели на эти средства в собственность 16 предметов роскоши, в т.ч. самолет, вертолет, пришвартованные в Монако яхты, автомобили, предметы искусства, а также офисное здание на площади Сент-Джеймс в Лондоне, которое Каллакис планировал реконструировать в самый дорогой пентхаус в мире, но не получил разрешения в местном совете. Расследование действий мошенников началось в январе 2009 г., когда в Отдел по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) обратились гонконгская Sun Hung Kai Properties и Allied Irish Banks. Каллакису и Уильямсу были предъявлены обвинения в подлоге, мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью мошенничества и в получении денежных средств путем обмана, а также в использовании доходов, полученных таким путем, при покупке различных предметов роскоши. Каллакис не признал себя виновным, но единогласно был признан виновным по двум пунктам обвинения и приговорен к 7 годам лишения свободы и конфискации имущества. Александр Уильямс был приговорен к 5 годам тюремного заключения. Раздел: ипотечные мошенничества Дата: 17-01-2013 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
