Главная Написать письмо Twitter Facebook RSS Новости

Бывший вице-президент Citigroup признал себя виновным в мошенничестве


Обвинение в хищении свыше 19 млн долл. было предъявлено 35-летнему вице-президенту американской банковской группы Citigroup Гэри Фостеру (Gary Foster) еще в июне с.г. Согласно материалам предварительного следствия, Фостер, возглавлявший отдел кассовых операций, в период с мая 2009 г. по конец 2010 г. переводил деньги со счетов Citigroup на свой собственный счет в JP Morgan Chase. В реквизитах переводов он указывал данные фальшивых контрактов и сделок. Махинации Фостера вскрылись во время внутреннего аудита компании уже после того, как в январе 2011 г. он покинул банк по собственному желанию. Выяснилось, что Фостер использовал деньги на покупку недвижимости и автомобилей класса люкс, в том числе Ferrari и Maserati. В общей сложности стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 16 млн долл.

В результате проведенного расследования 6 сентября с.г. Фостер окончательно признал свою вину в присвоении свыше 22 млн долл. в период с осени 2003 г. по июнь 2011 г. Теперь бывшему финансисту грозит до 30 лет тюрьмы с конфискацией имущества. «Ответчик воспользовался доверием своего руководства и в течение длительного периода времени тратил украденные средства на личные нужды, – заявила по этому поводу прокурор Восточного округа Нью-Йорка Лоретта Линч (Loretta Lynch). – Мы будем тщательно расследовать подобные махинации, наказывать за них и постараемся компенсировать финансовые потери».

Старший аналитик группы Aite Джули МакНелли (Julie McNelley) подчеркивает, что пример Гэри Фостера весьма характерен для банковской сферы. «Банк масштаба Citi тратит значительные технологические ресурсы на обнаружение онлайн-мошенников, в то время как внутреннее мошенничество маскируется под повседневную деятельность. Это лишний раз доказывает необходимость многоуровневого подхода к выявлению внутреннего мошенничества, с использованием внутреннего аудита, аналитических исследований и периодических проверок анкетных данных».

Подозрительные сделки можно проследить задолго до того, как они примут такой масштаб, как в случае с Гэри Фостером, – утверждает Джордж Тубин (George Tubin), старший директор по исследованиям из компании Tower Group. – «Фостер переводил средства на счет в другом банке, и его транзакции можно было легко определить, если бы они находились под контролем. Данное мошенничество продолжалось почти восемь лет, прежде чем было раскрыто. Сколько такого рода махинаций происходит в настоящее время под носом у банков? Много. На сумму в несколько миллиардов долларов».

Раздел: финансовые мошенничества, беловоротничковые мошенничества
Дата: 09-09-2011


№8 - 2013


В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
Календарь
01.01.1970



Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
Новости | Интервью | Пресс-релизы | События

Все поля необходимы для заполнения.






Введите e-mail указанный при регистрации.



Для того чтобы иметь доступ к полному тексту статьи необходимо быть зарегистрированным пользователем и авторизоваться.
Для того чтобы иметь возможность просматривать журнал необходимо быть зарегистрированным пользователем и авторизоваться.

Макеты принимаются на компакт-дисках CD-R ,CD-RW, DVD-R, DVD-RW, устройствах, поддерживающих USB. Файлы также могут быть отправлены с помощью электронной почты.

Редакция журнала "Безопасность: информационное обозрение" серьезно относится к художественному оформлению журнала. В случае, если рекламные макеты вызывают замечания с художественной точки зрения, редакцией журнала может быть предложена разработка нового оригинал-макета.

Требования к форматам файлов

Макеты в прочих форматах обсуждаются индивидуально.

Не принимаются оригинал-макеты в форматах Microsoft Word, Excel, Power Point.

Требования к элементам макета издания

Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез) должны иметь "вылет" за край обрезного формата (доливку под обрез) - 5 мм.

Требования к содержанию рекламных материалов:

• Рекламные материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
• Реклама должна соответствовать содержанию той страницы сайта, на которую ведет рекламная ссылка, быть достоверной, не вводить потребителя в заблуждение.

Требования к сайту рекламодателя:

• На странице сайта рекламодателя, на которую ведет рекламная ссылка, не должны открываться дополнительные окна (PopUp или PopUnder).
• Страница, на которую ведет рекламная ссылка, должна корректно открываться в браузере и не содержать ошибок скриптов и программ.
• Если страница сайта, на которую ведет рекламная ссылка, при размещении или в ходе рекламной кампании не отвечает или открывается некорректно, размещение будет приостановлено до исправления ошибки.

Иные требования:

• Администрация Securityinfowatch.ru оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин.

Поддерживаемые форматы баннеров

Поддерживаемые форматы JPG, PNG.

Размеры размещаемых баннеров в пикселях 990x90, 728x90, 245x245, 245x50.

Допустимый размер баннера в килобайтах определяется его размером в пикселях:

Рекламный баннер должен иметь видимые границы, т.е. быть обведенным в рамку, не совпадающую с цветом фона (по умолчанию белым).

При необходимости наши специалисты изготовят необходимый Вам баннер. Условия изготовления и расценки обсуждаются индивидуально и зависят от уровня сложности работ.