Бывший вице-президент Citigroup признал себя виновным в мошенничестве Обвинение в хищении свыше 19 млн долл. было предъявлено 35-летнему вице-президенту американской банковской группы Citigroup Гэри Фостеру (Gary Foster) еще в июне с.г. Согласно материалам предварительного следствия, Фостер, возглавлявший отдел кассовых операций, в период с мая 2009 г. по конец 2010 г. переводил деньги со счетов Citigroup на свой собственный счет в JP Morgan Chase. В реквизитах переводов он указывал данные фальшивых контрактов и сделок. Махинации Фостера вскрылись во время внутреннего аудита компании уже после того, как в январе 2011 г. он покинул банк по собственному желанию. Выяснилось, что Фостер использовал деньги на покупку недвижимости и автомобилей класса люкс, в том числе Ferrari и Maserati. В общей сложности стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 16 млн долл. В результате проведенного расследования 6 сентября с.г. Фостер окончательно признал свою вину в присвоении свыше 22 млн долл. в период с осени 2003 г. по июнь 2011 г. Теперь бывшему финансисту грозит до 30 лет тюрьмы с конфискацией имущества. «Ответчик воспользовался доверием своего руководства и в течение длительного периода времени тратил украденные средства на личные нужды, – заявила по этому поводу прокурор Восточного округа Нью-Йорка Лоретта Линч (Loretta Lynch). – Мы будем тщательно расследовать подобные махинации, наказывать за них и постараемся компенсировать финансовые потери». Старший аналитик группы Aite Джули МакНелли (Julie McNelley) подчеркивает, что пример Гэри Фостера весьма характерен для банковской сферы. «Банк масштаба Citi тратит значительные технологические ресурсы на обнаружение онлайн-мошенников, в то время как внутреннее мошенничество маскируется под повседневную деятельность. Это лишний раз доказывает необходимость многоуровневого подхода к выявлению внутреннего мошенничества, с использованием внутреннего аудита, аналитических исследований и периодических проверок анкетных данных». Подозрительные сделки можно проследить задолго до того, как они примут такой масштаб, как в случае с Гэри Фостером, – утверждает Джордж Тубин (George Tubin), старший директор по исследованиям из компании Tower Group. – «Фостер переводил средства на счет в другом банке, и его транзакции можно было легко определить, если бы они находились под контролем. Данное мошенничество продолжалось почти восемь лет, прежде чем было раскрыто. Сколько такого рода махинаций происходит в настоящее время под носом у банков? Много. На сумму в несколько миллиардов долларов». Раздел: финансовые мошенничества, беловоротничковые мошенничества Дата: 09-09-2011 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|