Главная Написать письмо Twitter Facebook RSS Новости

ФБР отчиталось о своей деятельности за 2011 г.


В своем последнем отчете по финансовым преступлениям ФБР отмечает, что корпоративные мошенничества являются приоритетом в расследованиях бюро. В 2011 г. агенты ФБР расследовали 2572 случая, среди которых было предоставление недостоверных бухгалтерских отчетностей, завышение активов, операции с ценными бумагами, откаты, и эта цифра на 8,8% превышает аналогичную за 2010 г. Результатом работы ФБР стало 241 обвинение в корпоративном мошенничестве, возмещение убытков на 2,4 млн долл. и выплата штрафов на 16,1 млн долл.

ФБР отмечает устойчивый рост мошенничеств, связанных с ценными бумагами, манипуляций на рынке, схем Понци и т.п. и объясняет это с волатильностью на фондовом рынке. С 2008 г. количество дел по факту мошенничества увеличилось на 52%, что потребовало от ФБР привлечения к расследованиям 91 дополнительного агента. Пристальное внимание ФБР распространяется также на увеличившееся количество ипотечных мошенничеств, несмотря на то, что ущерб от подобного рода сделок уменьшился. Кроме того, ФБР заявило о сокращении числа нераскрытых преступлений, что стало ответом на критику общественности, заявлявшей, что ФБР И Минюст США недостаточно усердны в пресечении финансовых мошенничеств.

Постоянной угрозой справедливой и упорядоченной работе рынка ценных бумаг и причиной ухудшения отношений с инвесторами ФБР считает увеличение инсайдерских сделок. ФБР заявило, что с целью повышения эффективности расследования данных финансовых преступлений широко использует прослушивание телефонных переговоров, а на их основании – агентурные операции, чтобы обеспечить наилучшие доказательства совершенных преступлений. В 2011 г. ФБР использовало подслушивающие устройства для расследования финансовых преступлений не менее 40 раз по сравнению с 20 случаями в 2008 г.

В докладе ФБР говорится также о том, что количество дел, связанных с фальсификацией финансовой информации, остается относительно стабильным. Количество дел, связанных с ипотечными мошенничествами, сократилось на 14%; а число мошенничеств, связанных с махинациями на рыке здравоохранения, увеличилось до 2690 случаев в 2011 г. против 2573 в 2010 г. Кроме всего прочего, ФБР обращается к общественности с просьбой сообщать об инсайдерских сделках и преступлениях с ценными бумагами.

С полным текстом доклада ФБР можно ознакомиться по адресу http://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011

Раздел: финансовые мошенничества
Дата: 27-02-2012


№8 - 2013


В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
Календарь
01.01.1970



Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
Новости | Интервью | Пресс-релизы | События

Все поля необходимы для заполнения.






Введите e-mail указанный при регистрации.



Для того чтобы иметь доступ к полному тексту статьи необходимо быть зарегистрированным пользователем и авторизоваться.
Для того чтобы иметь возможность просматривать журнал необходимо быть зарегистрированным пользователем и авторизоваться.

Макеты принимаются на компакт-дисках CD-R ,CD-RW, DVD-R, DVD-RW, устройствах, поддерживающих USB. Файлы также могут быть отправлены с помощью электронной почты.

Редакция журнала "Безопасность: информационное обозрение" серьезно относится к художественному оформлению журнала. В случае, если рекламные макеты вызывают замечания с художественной точки зрения, редакцией журнала может быть предложена разработка нового оригинал-макета.

Требования к форматам файлов

Макеты в прочих форматах обсуждаются индивидуально.

Не принимаются оригинал-макеты в форматах Microsoft Word, Excel, Power Point.

Требования к элементам макета издания

Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез) должны иметь "вылет" за край обрезного формата (доливку под обрез) - 5 мм.

Требования к содержанию рекламных материалов:

• Рекламные материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
• Реклама должна соответствовать содержанию той страницы сайта, на которую ведет рекламная ссылка, быть достоверной, не вводить потребителя в заблуждение.

Требования к сайту рекламодателя:

• На странице сайта рекламодателя, на которую ведет рекламная ссылка, не должны открываться дополнительные окна (PopUp или PopUnder).
• Страница, на которую ведет рекламная ссылка, должна корректно открываться в браузере и не содержать ошибок скриптов и программ.
• Если страница сайта, на которую ведет рекламная ссылка, при размещении или в ходе рекламной кампании не отвечает или открывается некорректно, размещение будет приостановлено до исправления ошибки.

Иные требования:

• Администрация Securityinfowatch.ru оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин.

Поддерживаемые форматы баннеров

Поддерживаемые форматы JPG, PNG.

Размеры размещаемых баннеров в пикселях 990x90, 728x90, 245x245, 245x50.

Допустимый размер баннера в килобайтах определяется его размером в пикселях:

Рекламный баннер должен иметь видимые границы, т.е. быть обведенным в рамку, не совпадающую с цветом фона (по умолчанию белым).

При необходимости наши специалисты изготовят необходимый Вам баннер. Условия изготовления и расценки обсуждаются индивидуально и зависят от уровня сложности работ.