ФБР отчиталось о своей деятельности за 2011 г. В своем последнем отчете по финансовым преступлениям ФБР отмечает, что корпоративные мошенничества являются приоритетом в расследованиях бюро. В 2011 г. агенты ФБР расследовали 2572 случая, среди которых было предоставление недостоверных бухгалтерских отчетностей, завышение активов, операции с ценными бумагами, откаты, и эта цифра на 8,8% превышает аналогичную за 2010 г. Результатом работы ФБР стало 241 обвинение в корпоративном мошенничестве, возмещение убытков на 2,4 млн долл. и выплата штрафов на 16,1 млн долл. ФБР отмечает устойчивый рост мошенничеств, связанных с ценными бумагами, манипуляций на рынке, схем Понци и т.п. и объясняет это с волатильностью на фондовом рынке. С 2008 г. количество дел по факту мошенничества увеличилось на 52%, что потребовало от ФБР привлечения к расследованиям 91 дополнительного агента. Пристальное внимание ФБР распространяется также на увеличившееся количество ипотечных мошенничеств, несмотря на то, что ущерб от подобного рода сделок уменьшился. Кроме того, ФБР заявило о сокращении числа нераскрытых преступлений, что стало ответом на критику общественности, заявлявшей, что ФБР И Минюст США недостаточно усердны в пресечении финансовых мошенничеств. Постоянной угрозой справедливой и упорядоченной работе рынка ценных бумаг и причиной ухудшения отношений с инвесторами ФБР считает увеличение инсайдерских сделок. ФБР заявило, что с целью повышения эффективности расследования данных финансовых преступлений широко использует прослушивание телефонных переговоров, а на их основании – агентурные операции, чтобы обеспечить наилучшие доказательства совершенных преступлений. В 2011 г. ФБР использовало подслушивающие устройства для расследования финансовых преступлений не менее 40 раз по сравнению с 20 случаями в 2008 г. В докладе ФБР говорится также о том, что количество дел, связанных с фальсификацией финансовой информации, остается относительно стабильным. Количество дел, связанных с ипотечными мошенничествами, сократилось на 14%; а число мошенничеств, связанных с махинациями на рыке здравоохранения, увеличилось до 2690 случаев в 2011 г. против 2573 в 2010 г. Кроме всего прочего, ФБР обращается к общественности с просьбой сообщать об инсайдерских сделках и преступлениях с ценными бумагами. С полным текстом доклада ФБР можно ознакомиться по адресу http://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011 Раздел: финансовые мошенничества Дата: 27-02-2012 |
№8 - 2013
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|