 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
В России возбуждено первое уголовное дело о махинациях с материнским капиталом В России впервые возбуждено уголовное дело по факту махинаций с материнским капиталом – на скамью подсудимых попала 42-летняя жительница г. Копейска Челябинской области. По предварительным данным, ее незаконная деятельность позволила ей присвоить не менее 7,5 млн руб. Как видно из материалов следствия, мошенница учредила ипотечную финансовую компанию «Урал-Инвест», затем по всему городу появились объявления о том, что данная компания предлагает заключать договоры займа на приобретение жилья под материнский капитал. Фактически мошенница использовала свою компанию только для сбора денег, поскольку после перевода средств из пенсионного фонда на счет компании клиенты оказывались ни с чем. Дело насчитывает 29 эпизодов, основанных на данной схеме мошенничества. Разоблачение мошенницы состоялось, когда к ней обратилась за обналичиванием материнского капитала женщина, с которой был заключен фиктивный договор купли-продажи одной четвертой частного жилого дома. Регистратор сделки, проверявшая документы, заподозрила сговор, после чего злоумышленница была задержана. Денис Поникаров, заместитель прокурора города Копейска, сообщил по этому поводу: «Хочу заметить, что данное уголовное дело является своеобразным первооткрывателем, поскольку в настоящее время в Российской Федерации отсутствует практика рассмотрения такого рода уголовных дел. Не сформировалась тактика и методика расследования этих дел». Следователи отмечают, что мошенничество, связанное с заключением договоров займа через компанию «Урал-Инвест», стало возможным лишь благодаря юридической неграмотности людей, жажде легкой наживы, а также попустительству со стороны чиновников города. Правоохранительные органы в связи с участившимися случаями мошенничеств на ипотечном рынке советуют гражданам тщательно изучать законодательную базу, прежде чем подписывать какие-либо документы. Раздел: ипотечные мошенничества Дата: 16-01-2012 |
№8 - 2013 
В октябрьском номере журнала "Безопасность: Информационное обозрение" мы рассмотрели такие важные вопросы, как правила построения кадровой и информационной безопасности компании, выявление рисков корпоративного мошенничества и подбор частного охранного предприятия.
|
Copyright © 2000-2017 "Центр Компьютерного моделирования "Перспектива" Тел: +7 (926) 011-67-54 E-mail: info@csc.ru
